PINOY NA ANAK NG MAYOR, NASA MOST WANTED FRAUDSTER NG FBI: Patong na Patong na Bilyong Pisong Ponzi Scam sa Amerika, $150,000 na Pabuya sa Ulo Ikinasa!
Isang pambihirang unos sa mundo ng pandaigdigang pananalapi at batas ang sumabog matapos opisyal na ilabas ng Federal Bureau of Investigation (FBI) ng Estados Unidos ang kanilang pinakabagong Most Wanted Fraudster list. Naging usap-usapan sa buong Pilipinas at sa komunidad ng mga Pilipino sa ibang bansa ang pagkakasama ng isang kilalang negosyo-lider na nagmula sa isang maimpluwensyang pamilya sa Visayas.
Ang lalaking tinutugis ngayon ng mga awtoridad sa Amerika ay si Rey Grabato II, tubong Iloilo at anak ng kasalukuyan at dating alkalde ng bayan ng Mina. Sa kabila ng marangyang estado ng kanyang pamilya sa bansa, nahaharap siya ngayon sa isa sa pinakamalaking kaso ng panloloko sa real estate sa kasaysayan ng Amerika. Upang mapadali ang pagdakip sa kanya, naglatag ang pamahalaang pederal ng Estados Unidos ng pabuya na nagkakahalaga ng $150,000 o halos siyam na milyong piso para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na magreresulta sa kanyang pagkakaaresto.
Mula De La Salle Hanggang sa Tugatog ng Real Estate sa Amerika
Si Rey Grabato II, na ipinanganak noong Oktubre 23, 1978, ay nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Business Administration Management and Operations sa De La Salle-College of Saint Benilde sa Maynila. Gamit ang kanyang kaalaman sa accounting, pamamahala, at konstruksyon, nagtungo siya sa Estados Unidos upang itatag ang kanyang sariling imperyo sa negosyo.
Noong taong 2006, itinatag niya ang National Realty Investment Advisors o mas kilala bilang NRIA. Nagsimula ang kumpanya bilang isang maliit na real estate management firm sa Philadelphia na bumibili ng mga lumang townhouse, condominium, apartment, at mga mararangyang bahay upang ipa-renovate at ibenta o paupahan gamit ang mga tax incentives.
Sa paglipas ng labinlimang taon, lumawak ang operasyon ng NRIA sa mga estado ng New York, New Jersey, Pennsylvania, at Florida. Ipinagmalaki ni Grabato sa publiko na pinamumunuan niya ang isang grupo ng mga eksperto na may pinagsamang karanasan na mahigit isang daang taon, kung saan umabot umano sa $1.25 bilyon ang hawak nilang assets under management. Bilang pangulo, CEO, at may-ari ng pinakamalaking porsyento ng kumpanya, nakalaan sa kanya ang walumpung porsyento ng kabuuang kita nito.
Ang Garapalang Modus: Bilyon-Bilyong Pisong Ponzi Scheme
Sa likod ng marangyang imahe ng kumpanya, nagsimulang umalingasaw ang totoong operasyon nito noong Pebrero 2018. Ayon sa malalimang imbestigasyon ng US Securities and Exchange Commission (SEC) at ng mga piskal pederal, ginamit ng pamunuan ng NRIA ang pambansang telebisyon at radyo upang mang-akit ng mga mamumuhunan sa buong Estados Unidos.
Nangako ang NRIA ng napakatamis na kita na naglalaro mula 12% hanggang 21% bawat taon, bukod pa sa isang hiwalay na investment fund na nag-aalok ng 6% annualized coupon na ipinapamahagi buwan-buwan. Dahil sa agresibong promosyon, pumasok ang pondo ng halos dalawang libong indibidwal, kabilang ang tatlong daan at walumpu’t dalawang retiradong manggagawa na nagbuhos ng mahigit $94.8 milyon mula sa kanilang mga pinaghirapang retirement accounts. Sa kabuuan, nakalikom ang NRIA ng mahigit $600 milyon mula sa publiko.
Subalit, nadiskubre ng mga awtoridad na ang ibinabayad na tubo sa mga naunang namuhunan ay hindi nagmumula sa aktwal na kita ng mga biniling ari-arian kundi galing mismo sa perang ipinapasok ng mga bagong biktima. Mula sa simula hanggang Hunyo 2021, mahigit $13.8 milyon ang naipamahagi bilang pekeng kita gamit ang pondo ng mga investors. Manipulado ang mga financial statement at marketing brochures upang palabasing kumikita nang malaki ang korporasyon kahit sa katotohanan ay halos wala itong lehitimong kita mula sa operasyon.
Bagsak na Imperyo: Pagsasampa ng Kaso ng SEC at Pagkalugi
Gumuho ang operasyon nang magsimulang magreklamo ang mga investors nang matigil ang pamamahagi ng kita, na pinalala pa ng paglitaw ng mga whistleblowers mula sa loob ng kumpanya. Ayon sa SEC, ginamit din ang milyun-milyong dolyar ng mga mamumuhunan upang tustusan ang marangyang pamumuhay ng pamilya ng mga ehekutibo at magbayad ng mga reputation management firms upang pigilan ang mga taong nag-iimbestiga sa kanilang nakaraan.
Noong Abril 2022, biglaang nagbitiw si Grabato bilang pinuno ng NRIA matapos umanong makatanggap ng hindi bababa sa $4.2 milyon na direktang pumasok sa kanyang mga personal at LLC accounts. Noong Hunyo 7, 2022, tuluyang naghain ng Chapter 11 bankruptcy ang NRIA at ang mga kaakibat nitong real estate funds.
Agad na nagsampa ng reklamong sibil ang SEC sa Federal Court sa District of New Jersey laban sa NRIA at sa apat na dating matataas na opisyal nito dahil sa paglabag sa Section 17(a) ng Securities Act of 1933 at Section 10(b) ng Securities Exchange Act of 1934. Hiniling ng gobyerno na bawiin ang lahat ng ninakaw na pondo lakip ang interes, pagbayarin sila ng mabibigat na multa, at habangbuhay silang pagbawalan na humawak ng posisyon sa anumang korporasyon.
Ang Apat na Utak at ang Misteryosong Shadow CEO
Maliban kay Rey Grabato II ng Hoboken, New Jersey, pormal ding kinasuhan ang tatlong iba pang matataas na ehekutibo ng kumpanya:
-
Daniel Colin O’Brien (41 anyos, Southampton, New York): Nagmamay-ari ng dalawampung porsyento ng NRIA at namahala sa commercial mortgage-backed securities. Tumataginting na $6.7 milyon mula sa pondo ng investors ang pumasok sa kanyang mga kumpanya bago siya tinanggal sa posisyon noong Marso 2022.
-
Thomas Nicholas Salzano (62 anyos, Secaucus, New Jersey): Dating bise-presidente ng kumpanya. Ayon sa mga piskal, bagamat si Grabato ang opisyal na CEO sa mga papel, si Salzano ang tunay na nagpapatakbo ng araw-araw na operasyon o ang tinaguriang “Shadow CEO.” Itinago ang kanyang totoong impluwensya dahil sa dati na siyang nahatulan sa kasong pagnanakaw at telecommunications fraud sa Louisiana. Nakatanggap si Salzano ng hindi bababa sa $40 milyon direkta at sa pamamagitan ng kanyang asawa.
-
Arthur S. Scutaro (62 anyos, Bloomfield, New Jersey): Dating executive vice president at pinuno ng sales team na dating kasabwat ni Salzano sa iba pang kumpanya. Noong 2022, pormal siyang umamin sa kanyang pagkakasala sa korte.
Bukod sa kaso ng panloloko, kinasuhan din sina Grabato at Salzano ng conspiracy to defraud the United States matapos magsabwatan upang itago ang mga ari-arian ni Salzano gamit ang mga pekeng dokumento at kumpanya upang takasan ang $6 milyong hindi nababayarang buwis sa Internal Revenue Service (IRS). Noong 2024, umamin si Salzano sa kanyang mga kaso at hinatulan ng labindalawang taong pagkabilanggo.
Pagtakas Patungong Pilipinas at ang Pambansang Pagtugis
Habang nahaharap sa paglilitis ang kanyang mga kasamahan sa Amerika, natuklasan ng FBI na si Grabato ay nakalipad na pabalik ng Pilipinas bago pa man maisilbi ang mga warrant laban sa kanya. Dahil dito, opisyal siyang idineklara bilang isang wanted fugitive.
Kapansin-pansin sa inilabas na poster ng FBI ang linyang nagsasabing si Grabato ay lumipad patungong Pilipinas at posibleng naninirahan doon. Ang patuloy niyang pag-iwas sa hurisdiksyon ng mga hukumang Amerikano ang naging dahilan kung bakit nananatili siyang kabilang sa mga pinaghahanap na fraudster sa buong mundo na may nakapatong na $150,000 na pabuya.
Depensa ng Pamilya: Karamdaman, Stroke, at Sigaw ng Due Process
Bilang tugon sa muling pagkalat ng balita sa telebisyon at internet, naglabas ng opisyal na pahayag ang pamilya Grabato sa pamamagitan ng social media.
Ayon sa pamilya, bumalik sa Pilipinas si Rey noong Mayo 2, 2019 upang magpagaling matapos sumailalim sa isang maselang operasyon sa utak dulot ng isang aksidente. Nilinaw nila na sa kasalukuyan, patuloy itong sumasailalim sa masinsinang gamutan at rehabilitasyon matapos tamaan ng malalang stroke, dahilan upang umapela sila sa media at publiko na igalang ang kanyang kalagayang medikal.
Idiniin din ng kanyang pamilya na wala pa silang natatanggap na anumang opisyal na summon, abiso, o legal na dokumento mula sa mga awtoridad ng Pilipinas o ng pamahalaan ng Amerika. Handa umano silang harapin ang anumang pormal na proseso sa tamang paraan sa tulong ng kanilang mga abogado kapag dumating ang tamang panahon.
Sa kanilang karagdagang pahayag, ipinunto ng pamilya na dapat suriing mabuti ang naging pag-amin ni Thomas Nicholas Salzano sa hukuman. Naniniwala sila na posibleng inabuso ni Salzano ang tiwala at katapatan ni Grabato dahil si Salzano naman talaga ang may hawak ng aktwal na kontrol sa kumpanya. Gayunpaman, nilinaw nilang hindi nila pormal na ipinapahayag na biktima lamang o fall guy si Rey, kundi dapat hayaan ang korte na magdesisyon base sa batas.
Ang Hatol ng Katarungan: Karapatan Laban sa Katotohanan
Sa ilalim ng umiiral na mga batas sa Pilipinas at Estados Unidos, nananatiling inosente ang isang akusado hangga’t hindi napapatunayan ang kanyang sala sa harap ng isang pormal na paglilitis. Ang pagsasampa ng sakdal o pagkakasama sa wanted list ay hindi katumbas ng pinal na hatol ng pagkakasala.
Subalit hindi maikakaila ang bigat ng bilyun-bilyong pisong nawala sa mga ordinaryong mamamayan at retiradong manggagawa na nagtiwala sa pangako ng mabilis na kita. Habang nagpapagaling si Rey Grabato II sa loob ng bansa, nananatiling nakatutok ang mata ng mga awtoridad at ng buong daigdig sa kung paano gugulong ang batas upang singilin ang pananagutan sa likod ng malagim na pagguho ng National Realty Investment Advisors.
Disclaimer: This story is fictional and created for entertainment purposes only.
Any names, characters, places, or events are fictitious or used fictitiously.
No real person or organization is intended to be portrayed.
